环球即时:法本信息: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
来源: 证券之星      时间:2023-05-31 22:49:13

证券代码:300925        证券简称:法本信息              公告编号:2023-049


(资料图)

债券代码:123164        债券简称:法本转债

           深圳市法本信息技术股份有限公司

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市法本信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 31 日

召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临

时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

   一、召开会议的基本情况

   (一)股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

   (二)会议召集人:公司第三届董事会

   (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定;

   (四)会议召开的日期、时间:

   通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2023 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25、

为 2023 年 6 月 19 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

   (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

召开;

场会议;

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登

记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表

决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

   (六)股权登记日:2023 年 6 月 12 日(星期一);

   (七)会议出席对象:

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面

形式委托代理人出席会议和行使表决权(委托书见附件二),该股东委托的代理

人不必是本公司的股东。

   (八)会议地点:现场会议的召开地点为深圳市南山区高新北六道 15 号威

大科技园 B 座 1 楼会议室。

   二、会议审议事项

   (一)本次会议拟审议的议案如下

                                                 备注

提案编码                   提案名称

                                              该列打勾的栏

                                              目可以投票

                      非累积投票提案

                                      >

         《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)

         及其摘要的议案》

         《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考

         核管理办法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

         案》

   (二)审议披露情况:上述议案已经公司 2023 年 5 月 31 日召开的第三届董

事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,独立董事对相关议案

发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 详 见公 司 于 2023 年 6 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告及独立董事意见。

   (三)特别事项说明:上述提案 1.00、2.00、3.00 均为本次股东大会特别决

议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东将回避

表决。

   (四)根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求,公司将对中

小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高

级管理人员以外的其他股东)表决结果单独计票并进行披露。

   (五)根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,上市公司召开股东大会

审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票

权。根据该规定,全体独立董事一致同意由黄幼平女士发出征集委托投票权报告

书,向全体股东对本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案征集投票权,具体内容

详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事公开

征集委托投票权报告书》(公告编号:2023-048)。

   三、现场会议登记等事项

   (一)登记时间:2023 年 6 月 15 日(星期四),上午 9:00-12:00,下午 13:30-

   (二)登记地点:深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 6 楼证券

部。

   (三)登记方式

表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详

见附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东

账户卡、委托人身份证办理登记手续;

责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所

涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公

司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件

下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需

参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的

书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

股东登记表》(详见附件三),以便登记确认。相关信息请在 2023 年 6 月 15 日

会议不接受电话登记。

   注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理登记手续。

   (四)会议联系方式:

   (五)本次现场会议会期约 2 小时,与会股东的食宿、交通等费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(其具体操作流程详见附件一)

   五、备查文件

   (一)《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

   (二)《公司第三届监事会第十八次会议决议》。

   特此公告。

   附件一:参加网络投票的具体操作流程

   附件二:2023 年第一次临时股东大会授权委托书

附件三:2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

                    深圳市法本信息技术股份有限公司

                             董事会

                       二〇二三年六月一日

附件一:

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

投票”。

反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

                  深圳市法本信息技术股份有限公司

   本人/本单位作为深圳市法本信息技术股份有限公司股东,兹委托                    先

生/女士全权代表本人/本单位出席深圳市法本信息技术股份有限公司 2023 年第

一次临时股东大会,代表本人/本单位签署此次会议相关文件,并按照 下列指示

行使表决权;若无明确指示,代理人可自行投票。

                                      备注     表决意见

 提案                                  该列打勾

                  提案名称                      同   反   弃

 编码                                  的栏目可

                                            意   对   权

                                     以投票

                       非累积投票议案

        《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计

        划(草案)>及其摘要的议案》

        《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计

        划实施考核管理办法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

        关事宜的议案》

注:1、投票说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打

“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

   委托人姓名/名称:                    委托人证件号码:

   委托人持有股数:                     委托持有股份的性质:

   受托人姓名:                       受托人身份证号码:

   委托期限:至 2023 年第一次临时股东大会会议结束。

   委托日期:      年    月    日

                            委托人签名(或盖章):

附件三:

             深圳市法本信息技术股份有限公司

股东姓名/名称

股东证件号码

股东账号

持股数量(股)

受托人/代理人姓名

受托人/代理人身份证

联系电话

股东或股东委托人/代理人签字:

                               年   月   日

查看原文公告

标签:

广告

X 关闭

广告

X 关闭