证券代码：300925        证券简称：法本信息              公告编号：2023-049

(资料图)

债券代码：123164        债券简称：法本转债

           深圳市法本信息技术股份有限公司

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日

召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临

时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

   （二）会议召集人：公司第三届董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定；

   （四）会议召开的日期、时间：

   通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2023 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25、

为 2023 年 6 月 19 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

   （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

召开；

场会议；

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登

记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （六）股权登记日：2023 年 6 月 12 日（星期一）；

   （七）会议出席对象：

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件二），该股东委托的代理

人不必是本公司的股东。

   （八）会议地点：现场会议的召开地点为深圳市南山区高新北六道 15 号威

大科技园 B 座 1 楼会议室。

   二、会议审议事项

   （一）本次会议拟审议的议案如下

                                                 备注

提案编码                   提案名称

                                              该列打勾的栏

                                              目可以投票

                      非累积投票提案

                                      >

         《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）

         及其摘要的议案》

         《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考

         核管理办法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

         案》

   （二）审议披露情况：上述议案已经公司 2023 年 5 月 31 日召开的第三届董

事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对相关议案

发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 详 见公 司 于 2023 年 6 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及独立董事意见。

   （三）特别事项说明：上述提案 1.00、2.00、3.00 均为本次股东大会特别决

议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东将回避

表决。

   （四）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中

小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高

级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

   （五）根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会

审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票

权。根据该规定，全体独立董事一致同意由黄幼平女士发出征集委托投票权报告

书，向全体股东对本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案征集投票权，具体内容

详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开

征集委托投票权报告书》（公告编号：2023-048）。

   三、现场会议登记等事项

   （一）登记时间：2023 年 6 月 15 日（星期四），上午 9:00-12:00，下午 13:30-

   （二）登记地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 6 楼证券

部。

   （三）登记方式

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详

见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东

账户卡、委托人身份证办理登记手续；

责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所

涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公

司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件

下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需

参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的

书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。相关信息请在 2023 年 6 月 15 日

会议不接受电话登记。

   注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理登记手续。

   （四）会议联系方式：

   （五）本次现场会议会期约 2 小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（其具体操作流程详见附件一）

   五、备查文件

   （一）《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

   （二）《公司第三届监事会第十八次会议决议》。

   特此公告。

   附件一：参加网络投票的具体操作流程

   附件二：2023 年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

                    深圳市法本信息技术股份有限公司

                             董事会

                       二〇二三年六月一日

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

投票”。

反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                  深圳市法本信息技术股份有限公司

   本人/本单位作为深圳市法本信息技术股份有限公司股东，兹委托                    先

生/女士全权代表本人/本单位出席深圳市法本信息技术股份有限公司 2023 年第

一次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照 下列指示

行使表决权；若无明确指示，代理人可自行投票。

                                      备注     表决意见

 提案                                  该列打勾

                  提案名称                      同   反   弃

 编码                                  的栏目可

                                            意   对   权

                                     以投票

                       非累积投票议案

        《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计

        划（草案）>及其摘要的议案》

        《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计

        划实施考核管理办法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

        关事宜的议案》

注：1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打

“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

   委托人姓名/名称：                    委托人证件号码：

   委托人持有股数：                     委托持有股份的性质：

   受托人姓名：                       受托人身份证号码：

   委托期限：至 2023 年第一次临时股东大会会议结束。

   委托日期：      年    月    日

                            委托人签名（或盖章）：

附件三：

             深圳市法本信息技术股份有限公司

股东姓名/名称

股东证件号码

股东账号

持股数量（股）

受托人/代理人姓名

受托人/代理人身份证

联系电话

股东或股东委托人/代理人签字：

                               年   月   日

查看原文公告